
另外几处关联房产和车辆,产权人分别是‘张明’、‘李红’……都是背景类似的普通华裔,与nlg有或深或浅的雇佣或远亲关系。他们的共同点是:财务状况普通甚至偏差,社会关系简单,近期却‘突然’持有或获得了与其收入明显不匹配的资产。” “一个网络。” 科恩在白板上将“陈建国”、“赵志勇”、“张明”、“李红”等名字圈起来,用线连接到“林风”下方,形成一个伞状结构。“林风在搭建一个由‘前台人’构成的持有网络。这些人就是他的‘壳’,帮他分摊资产,隐匿真实财富和意图。这种结构,不仅用于规避税务申报(因为他本人不直接持有,理论上没有申报义务),更可能用于洗钱、转移资金、隔离法律风险。” 他眼中闪烁着猎手看到猎物踪迹时的光芒:“关键在于这些‘前台人’。他们不是职业的,心理...
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